600522 ： 中天科技关于修改《公司章程》的公告

　　股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号： 2014-041
　　临
　　江苏中天科技股份有限公司
　　关于修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述
　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关，结合公司
　　非公开发行股票结果及股本变动情况，为进一步完善公司治理，公司第五届董事
　　会第十三次会议审议通过了关于修改公司章程的相关议案，决议对公司《章程》
　　第六条、第十、第十八条、第十九条进行修改，具体内容如下：
　　1.第六条
　　修改前：
　　公司注册资本为人民币柒亿零肆佰伍拾万肆仟贰佰贰拾叁元。
　　修改后：
　　公司注册资本为人民币捌亿陆仟贰佰柒拾陆万柒仟伍佰贰拾叁元。
　　2.第十
　　修改前：
　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、
　　电缆、导线、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信
　　设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电
　　缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁信号缆、
　　太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混
　　合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆
　　变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件的研发、
　　生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铝合金、镁合金铸造、板、管、型材
　　加工技术的开发；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、输电线监测管理系
　　统、变电站系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；
　　光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行的管理服务；输变电、配
　　电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进
　　出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发。
　　修改后：
　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、
　　电缆、导线、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信
　　设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电
　　缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁信号缆、
　　太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混
　　合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆
　　变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件的研发、
　　生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铝合金、镁合金铸造、板、管、型材
　　加工技术的开发；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、输电线监测管理系
　　统、变电站系统、温度测量设备、网络工程的设计、 装、
　　安 施工、技术服务；
　　光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行的管理服务；送变电工程
　　设计、电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光
　　伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实
　　业投资；通信及网络信息产品的开发；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国
　　外工程项目并对外派遣其项下所需工程技术、管理和劳务人员。
　　3.第十八条
　　修改前：
　　公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中：如东县河口镇集体
　　资产投资中心 11,958 万股，占发行后股本总额的 57.4%；南京邮电学院 5,430,000
　　股，占发行后股本总额的 2.61%；北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股，
　　占发行后股本总额的 2.61%；中国铁通信信号上海工程公司 5,430,000 股，占
　　发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发行后股本总额
　　的 1.04%；聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额的 0.13%；
　　社会股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。
　　经 2005 年 1 月 25 日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心
　　变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和
　　股本结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200 股，占发行后股本总额的
　　29.4%；江苏中天丝绸有限公司 58,326,800 股，占发行后股本总额的 28%；南京
　　邮电大学 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；北方电力开发股份有
　　限公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；中国铁通信信号上海工程
　　公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000
　　股，占发行后股本总额的 1.04%；聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行
　　后股本总额的 0.13%；社会股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。
　　2006 年 4 月 28 日，公司召开股权分置相关股东会议，审议通过了公司
　　股权分置方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集
　　团有限公司(原名：江苏中天丝绸有限公司)51,311,399 股，占发行后股本总
　　额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 50,552,952 股，占发行后股本总额的
　　24.27%；南京邮电大学 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；北方电
　　力开发股份有限公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁通信
　　信号上海工程公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；聚能通科技
　　有限公司 229,005 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会股 92,400,000 股，
　　占发行后股本总额的 44.36%。
　　2006 年 6 月 6 日，公司召开 2005 年度股东大会，审议通过了公司 2005 年
　　利润分配方案：每 10 股送红利股 0.9 股派现金 0.1 元(含税)、每 10 股公积金
　　转增股本 2.1 股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司
　　66,704,819 股 ， 占 发 行 后 股 本 总 额 的 24.63% ； 如 东 县 中 天 投 资 有 限 公 司
　　65,718,838 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电大学 5,987,212 股，占
　　发行后股本总额的 2.21%；北方电力开发股份有限公司 5,987,212 股，占发
　　行后股本总额的 2.21%；中国铁通信信号上海工程公司 5,987,212 股，占发行
　　后股本总额的 2.21%；聚能通科技有限公司 297,707 股，占发行后股本总额
　　的 0.11%；社会股 120,120,000 股，占发行后股本总额的 44.36%。
　　2009 年 3 月 5 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司
　　非公开发行股票的批复》
　　(证监许可[2009]83 号)，公司非公开发行了 5000 万人
　　民币普通股，公司总股本由 270803000 股扩大为 320803000 股。
　　2011 年 7 月 15 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司
　　增发股票的批复》(证监许可[2011]643 号)，公司公开发行了 70588235 股人民
　　币普通股，公司总股本由 320803000 股变更为 391391235 股。
　　2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由
　　391391235 股变更为 704,504,223 股。
　　修改后：
　　公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中：如东县河口镇集体
　　资产投资中心 11,958 万股，占发行后股本总额的 57.4%；南京邮电学院 5,430,000
　　股，占发行后股本总额的 2.61%；北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股，
　　占发行后股本总额的 2.61%；中国铁通信信号上海工程公司 5,430,000 股，占
　　发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发行后股本总额
　　的 1.04%；聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额的 0.13%；
　　社会股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。
　　经 2005 年 1 月 25 日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心
　　变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和
　　股本结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200 股，占发行后股本总额的
　　29.4%；江苏中天丝绸有限公司 58,326,800 股，占发行后股本总额的 28%；南京
　　邮电大学 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；北方电力开发股份有
　　限公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；中国铁通信信号上海工程
　　公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000
　　股，占发行后股本总额的 1.04%；聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行
　　后股本总额的 0.13%；社会股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。
　　2006 年 4 月 28 日，公司召开股权分置相关股东会议，审议通过了公司
　　股权分置方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集
　　团有限公司(原名：江苏中天丝绸有限公司)51,311,399 股，占发行后股本总
　　额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 50,552,952 股，占发行后股本总额的
　　24.27%；南京邮电大学 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；北方电
　　力开发股份有限公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁通信
　　信号上海工程公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；聚能通科技
　　有限公司 229,005 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会股 92,400,000 股，
　　占发行后股本总额的 44.36%。
　　2006 年 6 月 6 日，公司召开 2005 年度股东大会，审议通过了公司 2005 年
　　利润分配方案：每 10 股送红利股 0.9 股派现金 0.1 元(含税)、每 10 股公积金
　　转增股本 2.1 股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司
　　66,704,819 股 ， 占 发 行 后 股 本 总 额 的 24.63% ； 如 东 县 中 天 投 资 有 限 公 司
　　65,718,838 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电大学 5,987,212 股，占
　　发行后股本总额的 2.21%；北方电力开发股份有限公司 5,987,212 股，占发
　　行后股本总额的 2.21%；中国铁通信信号上海工程公司 5,987,212 股，占发行
　　后股本总额的 2.21%；聚能通科技有限公司 297,707 股，占发行后股本总额
　　的 0.11%；社会股 120,120,000 股，占发行后股本总额的 44.36%。
　　2009 年 3 月 5 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司
　　非公开发行股票的批复》
　　(证监许可[2009]83 号)，公司非公开发行了 5000 万人
　　民币普通股，公司总股本由 270803000 股扩大为 320803000 股。
　　2011 年 7 月 15 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司
　　增发股票的批复》(证监许可[2011]643 号)，公司公开发行了 70588235 股人民
　　币普通股，公司总股本由 320803000 股变更为 391391235 股。
　　2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由
　　391391235 股变更为 704,504,223 股。
　　2014 年 9 月 25 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司
　　非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]768 号)，公司非公开发行 158263300
　　股人民币普通股，公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。
　　4.第十九条
　　修改前：
　　公司经批准按法律发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中发起人持
　　有 138,310,000 股，向社会发行 70,000,000 股。
　　2006 年 4 月 28 日，公司股权分置，有限售条件的股份为 115,910,000
　　股，无限售条件股份为 92,400,000 股，总股本为 208310000 股。
　　2006 年 6 月 6 日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为 27,0803,000
　　股，其中有限售条件的股份为 150,683,000 股，无限售条件的股份为 120,120,000
　　股。
　　2009 年 3 月 5 日，公司非公开发行 50,000,000 股，总股本变为 320,803,000
　　股。
　　2011 年 7 月 15 日，公司公开发行 70588235 股，总股本变更为 391391235
　　股。
　　2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由
　　391391235 股变更为 704,504,223 股。
　　修改后：
　　公司经批准按法律发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中发起人持
　　有 138,310,000 股，向社会发行 70,000,000 股。
　　2006 年 4 月 28 日，公司股权分置，有限售条件的股份为 115,910,000
　　股，无限售条件股份为 92,400,000 股，总股本为 208310000 股。
　　2006 年 6 月 6 日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为 27,0803,000
　　股，其中有限售条件的股份为 150,683,000 股，无限售条件的股份为 120,120,000
　　股。
　　2009 年 3 月 5 日，公司非公开发行 50,000,000 股，总股本变为 320,803,000
　　股。
　　2011 年 7 月 15 日，公司公开发行 70588235 股，总股本变更为 391391235
　　股。
　　2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由
　　391391235 股变更为 704,504,223 股。
　　2014 年 9 月 25 日，公司非公开发行 158263300 股人民币普通股，公司总股
　　本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。
　　本次修改尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇一四年十月二十一日
　　责任编辑：zdsh
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